Joe Berardo vahistati teisipäeval, kui politsei korraldas haarangu mitmesse koju ja panka, vahendas BBC.
76-aastane Berardo on Lissabonis asuva tuntud turismisihtkoha moodsa kunsti muuseumi asutaja. Teda süüdistatakse väärtuslike kunstiesemete usaldusfondi viimises, et neid võlausaldajate eest kaitsta. Berardo pole süüdistusi kommenteerinud.
Ta astub kohtu ette kahe päeva pärast.
Berardo asutas 2006. aastal Museu Coleção Berardo, kus näidati Miró ja Mondrian taieseid.
Ametivõimud alustasid uurimist kaks aastat tagasi, kui kolm panka kaebasid Berardo kohtusse, kuna ärimees oli neile ligi miljard eurot võlgu.
Mais 2019 ütles Berardo parlamendi komisjonile, et tema nimel pole ühtegi võlga, ning laenud, mille ta võttis, on firmade nimel, millega ta seotud on.
Muuseumi kunstitööd võeti selle järel tagatiseks.
Teisipäeval viis politsei läbi suurejoonelise läbiotsimise 50 kodus ning pangas, et asitõendeid leida.
Avalikuks avalduses sõnas prokurör, et riigipank Caixa Geral de Depositos (CGD) laenas uurimise all olnud firmale 439 miljonit eurot, kuid firma rikkus lepingut. Teised kaks panka kaotasid sarnase summa.
Avalduses kritiseeriti ka CGD ennast, täpsemalt laenu andmise ning hilisemat raha tagasi saamise protsessi, öeldes, et see ei vastanud heale tavale ning võib isegi olla kriminaalne.
CGD ei ole praeguseks ühtegi avaldust teinud.
